Libro Ley Antilavado. Casos Prácticos- Tirant Lo Blanch - Ortiz Dorantes,angelica

En este 2023 se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley Antilavado. Sin embargo, muchas empresas mexicanas se siguen preguntando si están obligadas o no a cumplir con ésta y cómo pueden hacerlo. ¿Por qué sucede esto? una posible respuesta es porque la Ley no regula sujetos o tipos de comercio, sino actividades. Así las cosas, las empresas de cualquier tipo pueden realizar una actividad vulnerable, por ejemplo, arrendar bienes inmuebles u otorgar préstamos.
Este libro analiza 37 casos reales (a los que, en estricto respeto al secreto profesional, se les cambiaron o suprimieron todos los datos que pudieran hacerlos identificables) planteados a los autores de la obra por compañías de diferentes giros comerciales con la finalidad cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero.
La obra tiene como finalidades dar a conocer la forma en que las empresas enfrentan sus obligaciones y, asimismo, ser un apoyo para que los empresarios y los responsables de cumplir con la Ley (especialmente los abogados) tengan un conocimiento jurídico práctico del tema.